德尔玛:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-037 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会审计委员会审议通过了该议案。经审议，董事会认为，公司《2023 年第三 季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举蔡铁强先生担任第二届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蔡铁强先生 的简历详见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...