天元宠物:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-072 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议书面通知于 2023 年 11 月 20 日发出，会议于 2023 年 11 月 30 日在浙江省 杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、 张根壮以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...