天元宠物:第三届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2024 年 2 月 5 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其 中：董事虞晓春，独立董事余景选、陈斐以通讯表决方式出席会议），会议由公司 董事长薛元潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-007 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸 ...