凯格精机:董事会决议公告

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-032 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》全文的内容真实、准确、 完整的反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中 国证监会和深圳证券交易 ...