凯格精机:关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-040 东莞市凯格精机股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订公司部分治理制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法 规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等的规定，为进一步提升公司规范运 作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公司章程》及相关制 度进行修订。现将具体情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十九条 | 第七十九条 | | 股东（包括股东代理人）以其所代 | 股东（包括股东代理人）以其所代 | | 表的有表 ...