凯格精机:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

饶品贵先生的辞职将导致公司董事会人数低于 5 人、独立董事人数少于董事 会成员的三分之一、独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 饶品贵先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新 任独立董事就任前，饶品贵先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-039 东莞市凯格精机股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事饶品贵先生提交的书面辞职报告。鉴于《上市公司独立董事管理办法》中 关于独立董事担任境内上市公司家数的最新监管要求，饶品贵先生综合考虑其自 身履职工作时间和精力，向公司董事会申请辞去公司第二届董事 ...