凯格精机:第二届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议审议情况 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-038 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司第二届董事会独立董事饶品贵先生因个人原因申请辞去公司第二届董 事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员职务。 为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同 意提名谢园保 ...