凯格精机:2023年度内部控制鉴证报告

东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-13 | 东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 东莞市凯格精机股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023 年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行了自我评价。 一、公司声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 ...