凯格精机:董事会决议公告

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-019 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，其中谢园保先生、王钢先生通过通讯方式表决。会议由董事长 邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律 法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整 ...