涛涛车业:第三届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-046 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议通知于2024年7月3日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月6日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中 以通讯表决方式出席会议的董事有娄杭、梅亚宝。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合 有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于变更回购股份用途的议案》 2、审议并通过《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金 额与内部投资结构、使用自有资金追加投资的议案》 经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目变更实施主体与实施方式、调 整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资事项，符合公司 ...