信德新材:董事会决议公告

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九 次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会 议通知已于2023年8月14日以书面方式送达全体董事。出席本次会议应出席董事5人， 实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹 洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名尹洪 涛先生、王伟先生、芮鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 ...