信德新材:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"信德新材"）第一 届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会、监事会换届选举。 一、董事会换届选举 公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举 暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举 的提名程序、审议表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同 意的独立意见。 根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由5名董事组成，其中独立董事2 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名尹洪涛先生、王伟先生和芮鹏 先生为非独立董事候选人，提名郭忠勇先生和陈晶女 ...