信德新材:监事会决议公告

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-034 鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，经监事会审查，同意提名曾欣先生、高冬女士为公 司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。为 确保监事会的正常运行，在第二届监事会非职工代表监事就任前，第一届非职工代 表监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。 经与会监事逐项审议，表决结果如下： 1.01 提名曾欣先生为第二届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一 次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2023年8月 14日以书面方式送达全体监事。出席本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席丛国强召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会 ...