信德新材:第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第二次会议于2023年9月22日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023年9月15日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-051 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司监事会 2023年9月22日 为提高募集资金使用效率和收益，合理利用超募资金及暂时闲置募集资金，在 确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金 管理产品，增加公司资金收益。同意公司及子公司拟使用不超过人民币130,000.00万 元（含130,000.00万元）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东 大会审议通过之日起不超过1 ...