信德新材:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-056 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2023年第三季度报告》客观、真实地反映了公司2023年第 三季度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第三次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2023年10月17日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。 本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 ...