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信德新材:监事会决议公告

证券代码:301349 证券简称:信德新材 公告编号:2024-008 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事 会第五次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于 2024年4月8日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定和2023年 度工作情况,公司监事会主席曾欣先生对2023年度公司监事会工作情况进行了总结: 监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行并行使监 事会的监督职权和职责,对公司经营活动、财务状况、重大决策等方面实施了有效 监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规 范化运作。 具体内容详见公司 ...