信德新材:第二届董事会独立董事第一次专门会议决议

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议 我们认为：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，是 公司综合考虑公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中 长期发展等因素拟定的，符合公司实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况， 因此，我们同意公司 2023 年度利润分配预案并同意将该议案提交公司第二届董 事会第五次会议审议。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届 董事会独立董事第一次专门会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 会议由独立董事郭忠勇主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经独立董事认真审议，会议形 ...