信德新材:董事会决议公告

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第五次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于2024年4月8日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人，董事郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议 由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董 事长、总经理尹洪涛先生向公司董事会作2023年度总经理工作报告，报告内容涉及 公司2023年工作总结及2024年工作计划。 与会董事认真讨论和审议，认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映 了管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度 ...