南王科技:董事会决议公告

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-040 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 5 名，韩春梅、罗月庭、罗妙成、常晖、 刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、 董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 ...