证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-038 1、2025 年 5 月 15 日，公司召开的 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》，同意以公司董事会审议利润分配方案当日 的总股本 195,097,928 股扣除截至 2025 年 3 月 31 日公司股票回购专用证券账户 已回购股份 1,743,100 股后的股本 193,354,828 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 1 元（含税），合计拟派发现金股利人民币 19,335,482.80 元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在本次利润分配方案经公司董 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回 购专用证券账户中的股份 1,773,100 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以 公 司 现 有 总 股 本 195,097,928 股 剔 除 已 回 购 股 份 1,77 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-037 福建南王环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开第三届董事会第十五次会议，于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于 2,000 万元（含本数）且不超过 4,000 万元（含本数）的自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机将回购股份用于 股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年年度权益分派方案，公司对本次 回购价格上限进行了调整，由 15 元/股调整为 14.9 元/股。按回购股份价格上限 和回购金额上下限测算，预计可回购股份数量为 1,342,282 股至 2,684,563 股， 占公司总股本的比例为 0.6880%至 1.3760%。具体回购资金总额以实际使用的资 金总额为准。本次回购实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-037 福建南王环保科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开第三届董事会第十五次会议，于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于 2,000 万元（含本数）且不超过 4,000万元（含本数）的自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机将回购股份用于 股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年年度权益分派方案，公司对本次 回购价格上限进行了调整，由 15 元/股调整为 14.9 元/股。按回购股份价格上限 和回购金额上下限测算，预计可回购股份数量为 1,342,282 股至 2,684,563 股， 占公司总股本的比例为 0.6880%至 1.3760%。具体回购资金总额以实际使用的资 金总额为准。本次回购实施期限自股东 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-036 福建南王环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14：30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日 9:15-15:00 期 间的任意时间 3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈凯声先生 1、总体情况 本次股东大会的股权登记日为 2025 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 福建南王环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于福建南王环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：福建南王环保科技股份有限公司 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2025 年 6 月 17 日在公司会议 室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派律师 出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 律师声明： 1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-035 福建南王环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召 开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2025年 4月 28日发 布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2025-025），公司于 2025 年 6 月 4 日完成了相关工商变更登记手 续，并取得了由泉州市市场监督管理局换发的《营业执照》。 公司的控股子公司安徽布袋王环保科技有限公司（以下简称"安徽布袋 王"）因经营发展需要，增加了经营范围，并已完成工商变更登记手续，取得 了桐城市市场监督管理局换发的《营业执照》。 具体情况如下： 一、 经营范围变更情况 1、福建南王环保科技股份有限公司 原经营范围 ...

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-028）及 2024 年 7 月 3 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024- 035）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的股份回购进展 情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份 1,743,100 股，占公司目前总股本的 0.8934%，回购成交的最高价 为 12.60 元/股，最低价为 9.35 元/股，成交总金额为人民币 19,660,448.00 元 （不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-034 福建南王环保科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-032 福建南王环保科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 特此公告。 福建南王环保科技股份有限公司 董事会 一、补选非独立董事基本情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）原董事兼副总经理 韩春梅女士因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务， 辞职后不再担任任何职务。具体内容详见公司于 2025年 4月 21日刊载于中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于董事兼副总经理辞职的公告》（公 告编号：2025-008）。 公司于 2025 年 5 月 30 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名 委员会资格审查，公司董事会提名郑清勇先生（简历附后）为公司第三届董事 会非独立董事候选人，并同意自股东大会审议通过选举郑清勇先生为公司非独 立董事之日起担任第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高 级管理人员的董 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-033 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 福建南王环保科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 召开了第三届董事会第二十四次会议，会议决定于 2025 年 6 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 一、召开会议基本情况 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-031 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，陈凯声、罗月庭、罗 妙成、常晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持， 监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 补选公司第三届董事会非独立董事的公告》。 1 （二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 二、董事会会议 ...