天振股份:第二届董事会第十一次决议公告

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-038 浙江天振科技股份有限公司 关于第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日以通 讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 5 月 16 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方 庆华主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中马宁刚以通讯 方式出席本次会议）。公司部分监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 董事会认为：公司本次聘任的副总经理王益冰先生系由公司总经理提名且 已经公司第二届董事会提名委员会核查通过，其具备担任公司高级管理人员的 资格和能力，不存在《公司法》、 ...