证券日报网讯 8月8日晚间，天振股份发布公告称，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于 修订并办理工商变更登记的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月8日晚间，天振股份发布公告称，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于修订并办理工商变更登记的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯8月8日晚间，天振股份（301356）发布公告称，公司将于2025年8月25日召开2025年第一 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》等多项议 案。 ...

（一）审议通过《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-036 浙江天振科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日以电话 等通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第二十一次会议通知，会议于 2025 年 8 月 8 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 方庆华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中徐宗宇 先生、马宁刚先生、韦军先生以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列 席了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-037 浙江天振科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日以 电话等通讯方式向全体监事发出了第二届监事会第十九次会议通知，会议于 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大 会股东所持表决权三分之二以上通过。 三、备查文件 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大 会股东所持表决权三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-039 浙江天振科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 25 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 25 日 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）召开公司 一、召开股东大会的基本情况 部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 （1）现场会议：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30 （2）网络投票： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可在网络投票 ...

浙江天振科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日 起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级 管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可在任期届满前辞职，辞职时应向公司提交书面辞职报告， 说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生效，公司将在两个交易日内披 露有关情况。 如涉及独立 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-035 浙江天振科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 并办理工 商变更登记的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，修订的条款及具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 本次公司章程修订情况如下： 序号 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和 人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"） ...

一、本次修订部分制度的背景 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-038 浙江天振科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的 议案》，具体情况如下： 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文 件。 三、备查文件 特此公告。 浙江天振科技股份有限公司 董事会 为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善了公司治理结构，规范 公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分公司制度。 二、本次修订部分制度的情况 | | | 是否提交股 | | --- | --- | --- | | 序号 | 制度名称 | 变更方式 ...

浙江天振科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第十二条 公司向外部信息使用人报送信息时，信息报送方需填写《外部 信息使用人备案登记表》（参见附件），经信息报送方主管部门审批后报送公 司董事会秘书，董事会秘书批准后，方可向外部信息使用人提供信息。董事会 秘书认为拟报送信息属于特别重大信息，还需经公司董事长特别审核批准的， 待董事长签字确认后，方可对外报送。公司应将报送的公司尚未披露的重大信 息作为内幕信息，并将相关外部单位及个人作为内幕信息知情人登记备案。 第十三条 行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政 第一条 为进一步加强浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理工作，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避 免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的规定及《浙江天振科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...