国投证券股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天振股份（股票代码： | | --- | --- | | | 301356） | | 保荐代表人姓名：唐斌 | 联系电话：021-55518390 | | 保荐代表人姓名：肖江波 | 联系电话：021-55518898 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 9 次 是。公司分别于 | | | 2022 年 11 月 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-023 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 1、资产减值损失 | | 1,206,293.98 | | 其中：存货跌价准备 | | 1,206,293.98 | | 2、信用减值损失 | | 2,690,962.25 | 浙江天振科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于 谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司 2025 年第一季度资产与财务状 况，公司对各类资产进行全面清查，公司对可能发生资产减值损失的相关资产 计提资产减值准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止 202 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江天振科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期初占 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | | | | | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | | | 用资金余额 | | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 控股股东、实际控 | ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-015 浙江天振科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司主营业务正常发展和 确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自 有资金进行现金管理，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，现金 管理到期后应及时归还至公司资金账户。并拟授权公司董事长方庆华先生在上述 资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部 具体实施。现将有关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理 利用部分闲置自有资金进行现金 ...

浙江天振科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 浙江天振科技股份有限公司（ 以下简称为"公司"） 2024年度财务报表已经 中汇会计师事务所（ 特殊普通合伙）审计，并出具中汇会审（ 2025】6207号审计 报告。会计师的审计意见为：我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了天振股份2024年12月31日的合并及母公司财 务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司2024年度财 务决算情况报告如下： 一、总体经营情况 2024年度公司实现营业收入891,518,819.60元，同比增长186.07%；实现利润 总额-32,912,261.95元，同比增长88.57%；实现归属于公司普通股股东的净利润 为 -37,246,370.66元，同比增长86.04%。 二、主要财务数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 891,518,819.60 | 311,645,204.24 | 186.07% | | 利润总额 | -32,912,261.95 | ...

会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-019 浙江天振科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日（星期一）15:00-16:00 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全 面地了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2025 年 5 月 19 日（星期一） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会，现将 相关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者可通过"价值在线" （www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长方庆华先生、董事会秘书吴 迪军先生、财务负责人吴 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-017 浙江天振科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于 谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司 2024 年度资产与财务状况，公司 对各类资产进行全面清查，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产 减值准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止 2024 年 12 月 31 日合并范围内的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行 充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎 性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-012 浙江天振科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所" 或"中汇"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计和内部 控制审计等工作，聘期一年。本事项已经董事会审计委员会审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司本次续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 ...

浙江天振科技股份有限公司 内部控制评价报告 浙江天振科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合 理性、完整性和实施的有效性进行了评价，现将公司截至2024年12月31日与公司财 务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目 ...

浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理 朱泽明先生的辞任报告，朱泽明先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理 职务，其原定任期为 2023 年 8 月 7 日至 2026 年 8 月 6 日，辞职后公司将返聘其 担任公司其他非高级管理人员职务。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度以及《公司章程》等 规定，朱泽明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，朱泽明先生的辞职不会 影响公司相关工作的正常运行。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-021 浙江天振科技股份有限公司 关于公司副总经理辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 29 日 截至本公告披露日，朱泽明先生直接持有公司股票 81 万股，占公司总股本 的 0.375%，间接持有公司股票 58.32 万股，占公司总股本的 0.27%。辞职后朱泽 明先生承诺将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，并严格遵守中国证监会和 深圳证券交易所关于高级管理人员股份减持的相关规定。 朱泽明先生担任公司副总经理期间，恪 ...