荣旗科技:第二届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"荣旗科技"） 第二届董事会第十二次会议的通知于 2023 年 9 月 4 日以邮件及电话通知等方式 送达，会议于 2023 年 9 月 7 日下午 14:00 点在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成以下决议： 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2023-032 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》 公司拟以现金方式购买宁德中能电子设备有限公司（以下简称"宁德中能" 或"标的公 ...