荣旗科技:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2023-038 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议的通知于 2023 年 10 月 10 日以邮件等方式送达，会议于 2023 年 10 月 20 日下午 14:00 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏 州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...