荣旗科技:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-035 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议的通知于 2024 年 9 月 30 日以邮件等方式送达，会议于 2024 年 10 月 9 日上午 10:00 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏 州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 ...