荣旗科技:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-037 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期将于 2024 年 10 月 16 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第二 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名钱曙光先生、汪炉生先生、朱文兵 先生、柳洪哲先生、王桂杰女士、管烨女士为公司第三届董事会非 ...