联动科技:董事会秘书工作细则（2023年8月）

拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披 露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并 提示相关风险。公司还应说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、 是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任 能力与从业经验。 佛山市联动科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管 理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及 信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有 关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 1 第一条 为进一步规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深 ...