证券代码：301369 证券简称：联动科技 佛山市联动科技股份有限公司 | | 特定对象调研 分析师会议 ☐ | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 ☐ | ☐ | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 ☐ | ☐ | | | 现场参观 电话会议 | ☐ | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | ☐ | | | 易方达基金、新华基金、申万菱信基金、华富基金、德邦基 | | | 参与单位名称及 | 金、九泰基金、招银理财、平安养老、浦银安盛等机构和个 | | | 人员姓名 | 人投资者（排名不分先后） | | | 时间 | 年 3 月 31 日 | 2026 | | 地点 | 电话会议 | | | 上市公司接待人员 | 副总经理兼董事会秘书 邱少媚 | | | 姓名 | 介绍了公司的基本情况并回复了投资者关注的主要问 题，具体如下： | | | | 1、公司2025年业绩的增长情况如何？ 回复：2025年公司经营业绩实现稳步提升，实现营业收 | | | | 入35,434.45万元，同比增长13.84%；实现归属于上市公司股 | | | 投资者关系活 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2026-023 佛山市联动科技股份有限公司 关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办佛山市联动科技股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 召开时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）15:00-17:00 召开方式：网络互动方式 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 7 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1wRuaxf6RRS 或使 ...

使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司关于佛山市联动科技股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"联动科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用暂时 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意佛山市联 动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1532 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,160.0045 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 96.58 元/股，募集资金总额 112,033.23 万元，扣除相关 发行费用（不含税）10,578.25 万元， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于佛山市联动科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为佛山 市联动科技股份有限公司（以下简称"联动科技"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对联动科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2021 年 4 月 15 日召开的 2020 年年度股东大会会议决议，并经 中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]1532 号文《关于同意佛山市联动科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的 注册申请。根据公司本次发行股票报送深圳证券交易所的招股说明书和发行方案 及发行结果：公开发行人民币普通股（A 股）不超过 1,16 ...

佛山市联动科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 佛山市联动科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-68 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZC10112 号 佛山市联动科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了佛山市联动科技股份有限公司（以下简称联动科技） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于佛山市联动科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"联动科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用 部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意佛山市联 动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1532号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,160.0045万股，每股面值人民 币1.00元，发行价格为96.58元/股，募集资金总额为人民币112,033.23万元，扣除 相关发行费用（不含增值税）10,578.25万元，实际募集资金净额为人民币 ...

一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZC10113 号 佛山市联动科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了佛山市联动科技股份有限公司（以下简称联动科 技）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 佛山市联动科技股份有限公司 信会师报字[2026]第 ZC10113 号 内控审计报告 第 1页 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师：黄春燕 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是联动科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 ...

佛山市联动科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2025 年度独立董事述职报告 各位股东： 2025 年度，作为佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联 动科技"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，及时了解公司的 生产经营及发展情况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥 独立董事的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张波，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 电子科技大学半导体专业，硕士学历，已取得独立董事资格证书。1988 年 5 月 至 1996 年 5 月于电子科技大学任职教师；1996 年 5 月至 1999 年 10 月于美国弗 吉尼亚理工大学任职访问教授；1999 年 11 月至今于电子科技大 ...

佛山市联动科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东： 2025 年度，作为佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联 动科技"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，及时了解公司的 生产经营及发展情况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥 独立董事的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨格，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 兰州交通大学国际经济与贸易专业，本科学历，已取得独立董事资格证书。2023 年 9 月至 2025 年 12 月于广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）任职所长， 2025 年 12 月至今于振兴（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）任职所长。现 担任 ...

佛山联动科技股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、 规范性文件及《佛山联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 （一）董事会是公司 ESG 相关事宜的领导和决策机构； （二）公司设 ESG 工作小组，由公司各部门负责人和指定的 ESG 工作对接 人组成，负责履行 ESG 相关工作职责提供保障和专业支持，总经办为 ESG 工作小 组的牵头单位； （三）公司各部门、各子公司（以下简称 ...