联动科技:董事会战略委员会议事规则（2023年8月）

佛山市联动科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可 持续发展能力，公司董事会特决定下设董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业 机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《佛 山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大投资决策进行可行性研究，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定。 第五条 战略委员会由 3 人组成，其中包括公司董事长。 第六条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第七条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会 ...