联动科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

佛山市联动科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:30 开始 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-041 （二）现场会议召开地点：广东省佛山市南海国家高新区新光源产业基地 光明大道 16 号公司会议室。 （三）会议召集人：佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长张赤梅女士主持召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关 法律、行政法规、 ...