联动科技:董事会议事规则（2023年12月）

佛山市联动科技股份有限公司 董事会议事规则 1 第一条 为规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法 律法规及《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"） 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事 会办公室负责人。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年度至少召开两次定期 会议。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主 持董事会会议。 第六条 董事会召开定期会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 董事会会议通知可以采用专人送达、传真、信函、微信或者电子邮件的方 式，董事会临时会议通知时限为会议召开3日前通知全体董事。但是 ...