联动科技:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-042 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件等方式送达 全体董事。会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人， 实际出席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、杨格先生以通讯表决方式参 会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市联动科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 佛山市联动科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...