联动科技:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-004 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电话、 口头方式向全体董事送达。 （2）公司最近一年无重大违法行为； 会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、杨格先生以通讯表决方式参会。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市联动科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投 ...