赛维时代:董事会决议公告

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-011 赛维时代科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会 议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公 司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要所载信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...