天键股份:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-025 天键电声股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任徐立先生为公司副总经理的议案》 根据公司总体规划和实际情况，并经公司总经理提名，公司聘任徐立先生担 任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 独立董事发表了明确同意的独立意见。 （二）审议通过《关于聘任刘光懿先生为公司副总经理的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以 现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董 ...