证券代码：301383 证券简称：天键股份 天键电声股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 答：尊敬的投资者，您好！AI 眼镜潜在市场规模巨大，在 消费、工业、医疗、教育等领域都存在广泛的应用场景。有望成 为未来人们生活和工作中不可或缺的新型智能设备，深刻改变人 们的生活方式和工作效率。 公司会在多模态交互、生态协同等多方面继续加大研究，同 时，大力组建中央实验室，完善全套 AR 近眼显示光学和摄像头 相关主观和客观测试能力和装备，并提升生产制造的自动化水 平，全面壮大 AI 眼镜业务的研发、生产、品控能力。 3、公司一季度利润下滑这是短期的还是长期趋势，有何应 对策略？ 答：尊敬的投资者您好！在目前国际环境存在较大不确定性 的情况下，公司短期内业绩会有所波动。为应对外部环境的冲击， 在现有产品领域，公司将积极与客户协商，共同应对外部挑战， 并加大对欧盟、东南亚等其他国家和地区市场的开拓力度。此外， 公司将加大以国内市场为主要导向的产品线投入，例如智能眼镜 等新型可穿戴产品，以减小国际环境扰动对公司经营业绩的影 响。谢谢！ 4、您好，贵司代工的新 ai 眼镜产品即将落地，作为一个关 注该类产 ...

关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-045 为进一步加强与投资者的互动交流，天键电声股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 天键电声股份有限公司 特此公告！ 天键电声股份有限公司 2025 年 5 月 15 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三） 15:30-17:00。届时 将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-044 天键电声股份有限公司 关于公司总经理、副总经理辞任暨聘任总经理、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司高级管理人员辞任情况 1、张继昌先生辞任公司总经理职务 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张继昌先生 因个人原因申请辞去公司总经理职务的辞任报告。张继昌先生辞任总经理后，公 司将聘任其担任公司副总经理职务，并继续担任公司第二届董事会董事。张继昌 先生作为总经理的原定任期为 2023 年 8 月 23 日至公司第二届董事会届满之日。 公司董事会对张继昌先生在任职总经理期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷 心的感谢。 截至本公告披露日，张继昌先生通过公司首发前员工激励平台赣州敬业企业 管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 149.80 万股，占公司总股本的 0.92%， 其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规、公司员工激励平台之《股权激 励协议》中的限售期约定进行管理。 2、徐立先生辞任公司副总经理职务 董事会于近日收到徐立先生因个 ...

监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期可解除限售激励对象名单及第一个归属期可归属激励 天键电声股份有限公司 综上，监事会同意公司为本次符合解除限售/归属条件的激励对象名单及为 其办理限制性股票的解除限售/归属事宜。上述事项符合相关法律法规及规范性 文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 天键电声股份有限公司 监事会 对象名单的核查意见 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）、《公司章程》的规定，对本激励计划 首次授予部分第一个解除限售/归属期可解除限售/归属的激励对象名单进行审核， 发表的核查意见如下： 本次可解除限售/归属的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等 规定的任职资格，符合《管理办法》 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 首次授予部分第一个归属期归属条件成就、 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及 作废部分限制性股票 的 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0215 号 二〇二五年五月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及 作废部分限制性股票的 ...

证券简称：天键股份 证券代码：301383 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 售/归属条件成就相关事项 关于 天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售/归属期的解除限 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 14 | 一、 释义 | 天键股份、公司、 | 指 | 天键电声股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 《激励计划》 | 指 | 《天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》 | | 本激励计划、本计 | 指 | 天键电声股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 划、股权激励计划 | | | | 独立财务顾问、财 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 务顾问 | | | | 限制性股票 | 指 | 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 | | 第一类限制性股票 | 指 | ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-040 天键电声股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"天键股份"）于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等 相关规定，董事会同意为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予符合条件的激励对象办理第二类限制性股票首次授予部分第一个 归属期的归属相关事宜。具体如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 9 日 ...

（一）2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通 过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独 立意见。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-039 同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于<天键电声股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制 定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于核查<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单>的议案》。 天键电声股份有限公司 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"天键股份"）于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关 于作废部分第二类限制性股票的议案》，根据《上 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-041 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"天键股份"）于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 等相关规定，董事会同意为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予符合条件的激励对象办理第一类限制性股票首次授予部分第一 个解除限售期的解除限售相关事宜。具体如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通 过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有 本次符合解除限售条件的 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-042 天键电声股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于 2025 年 5 月 5 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 5 月 8 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事甘耀仁先生以通讯方式参加会议并 表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， ...