证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-050 天键电声股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 7 月 3 日在公司会议 室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，殷华金先生、唐文其先生、何晴女士以通讯方式参加会 议并表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》 的规定。 第二届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 天键电声股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理 设立募集资金专户有关事项的议案》 监事会认为：基于全资子公司赣州欧翔电子有限公司、深圳市天键技术有限 公司（以下简称"天键技术"）、深圳 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-049 天键电声股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项发表 了核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理 设立募集资金专户有关事项的议案》 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 7 月 3 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长冯砚儒先生、副董事长陈伟忠先 生、董事冯雨舟女士、独立董事甘耀仁先生、李天明先生、马千里先生以通讯方 式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于天键电声股份有限公司全资子公司 对控股孙公司增资暨关联交易的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股 份有限公司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等有关法律法规的规定，对天键股份全资子公司对控股孙公司增资暨 关联交易的事项进行了核查。核查的情况及核查意见如下： 一、本次增资及关联交易情况概述 （一）投资基本情况 公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》，同意公司使用自有资金，向控股孙 公司 MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以下简称"泰国天键"） 直接或通过天键电声有限公司（以下简称"香港天键"）间接投资不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）或等值外币 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-053 天键电声股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开第二 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金在赣州市设立 全资子公司（公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准）进行专业化的供应 链管理，以降本增效，注册资本 1,000 万元人民币，公司认缴 100%出资额，同 时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不 属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资属 于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 二、拟对外投资设立全资子公司基本情况 6、经营范围 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-051 天键电声股份有限公司 关于全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开了第二 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资暨关联 交易的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司天键电声有限公司（以下简 称"香港天键"）与公司董事长兼总经理冯砚儒先生按照各自出资比例共同对公司 的控股孙公司 MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以下简称"泰 国天键"）增资 15,775.00 万泰铢或等值外币（折合人民币约 3,486.43 万元），其 中香港天键出资 15,459.50 万泰铢（折合人民币约 3,416.70 万元），冯砚儒先生 出资 315.50 万泰铢（折合人民币约 69.73 万元）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于天键电声股份有限公司部分募投项目增加实施主体 及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股 份有限公司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《《上市公司募集资金监管规则》《《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对天 键股份部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有 关事项进行了核查。核查的情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,906万股，发行价格为46.16 元/股，募集资金总额为人民币134,140.96万元，扣除本次发行费用12,141.37万元 后的募集资金净额为人民币121,999.59万元。 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-052 天键电声股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资 金专户有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日分别召开 第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于部 分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的 议案》，结合当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"天键电声研发 中心升级建设项目"的实际进展情况，公司将该项目的实施主体由公司全资子公 司赣州欧翔电子有限公司（以下简称"赣州欧翔"）增加为赣州欧翔和公司全资 子公司深圳市天键技术有限公司（以下简称"天键技术"）、深圳市天键智能有 限公司（以下简称"天键智能"），将实施地点由"江西省赣州市于都县上欧工 业小区宝矿路 66 号"相应增加为"江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号"、"深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中 心 2 ...

Core Viewpoint - Tianjian Co., Ltd. (SZ301383) reported a significant increase in both revenue and profit for the year 2024, indicating strong financial performance and growth potential. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was 2.23 billion yuan, representing a year-on-year increase of 26.85% compared to 1.76 billion yuan in 2023 [1] - The net profit attributable to shareholders was 211.75 million yuan, up 55.59% from 136.10 million yuan in the previous year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 165.15 million yuan, reflecting a 31.17% increase from 125.91 million yuan in 2023 [1] - Basic earnings per share were 1.30 yuan, a rise of 35.42% from 0.96 yuan in 2023 [1] Profitability Metrics - The gross profit margin for 2024 was 18.77%, a decrease of 1.54% year-on-year [2] - The net profit margin improved to 9.55%, an increase of 1.77% compared to the previous year [2] Expense Management - Total operating expenses for 2024 amounted to 212 million yuan, an increase of 29.65 million yuan from the previous year [2] - The expense ratio was 9.50%, down 0.86% from the prior year [2] - Sales expenses rose by 45.36%, while management expenses increased by 38.68% and R&D expenses grew by 12.69% [2] Employee Statistics - The total number of employees at the company as of the end of 2024 was 3,111, an increase of 34 from 3,077 at the end of 2023 [4] Executive Compensation - Total compensation for directors, supervisors, and senior management in 2024 was 9.94 million yuan, with the highest-paid executive being the Deputy General Manager and Secretary of the Board, who received 1.49 million yuan [5]

Core Viewpoint - The announcement details the first unlock period for the restricted stock incentive plan of Tianjian Electric Sound Co., Ltd, indicating that 33,600 shares will be released for trading on June 27, 2025, for four eligible recipients [1][4][14]. Summary by Sections Incentive Plan Overview - The first unlock period for the restricted stock is set from June 19, 2025, to June 18, 2026, with a total of 40% of the granted restricted stock eligible for release [5][6]. - The total number of restricted stocks granted under the incentive plan has been adjusted from 1.85 million shares to 1.212 million shares due to changes in eligible recipients [9][11]. Approval Process - The company has followed the necessary approval procedures, including board meetings and shareholder meetings, to implement the incentive plan [2][3][4]. - The independent directors and supervisory board have provided their opinions and confirmations regarding the plan [2][4]. Performance Conditions - The performance targets for the unlock periods are set as follows: - 2024: Revenue not less than 2.227 billion yuan - 2025: Revenue not less than 2.2 billion yuan - 2026: Revenue not less than 2.5 billion yuan [7][8]. - The individual performance evaluation will determine the unlock ratio for each recipient based on their performance scores [8]. Stock Structure Changes - Following the release of the restricted stock, the total share capital of the company remains at 163,273,200 shares, with the newly unlocked shares accounting for 0.0206% of the total [14].

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-048 天键电声股份有限公司 本次解除限售的限制性股票上市流通日：2025 年 6 月 27 日（星期五） 本次解除限售的激励对象：4 人； 本次解除限售的第一类限制性股票数量：3.36 万股，占目前公司总股本 的 0.0206%。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"天键股份"）于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网上披露的 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的公告》。 截至本公告披露日，公司已按规定为符合公司《2023 年限制性股票激励计 划（草案） ...