天键股份:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-028 天键电声股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、 真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于新增日常关联交易额度的议案》 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事马千里先生、独立董事李天明先 ...