天键股份:关于公司董事、董事会秘书辞任暨选举董事及聘任董事会秘书的公告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-036 关于公司董事、董事会秘书辞任 暨选举董事及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事、董事会秘书辞任情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到唐南志先生 因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务的辞职报告，但仍将在公司任职 财务总监。唐南志先生作为董事、董事会秘书的原定任期为 2022 年 12 月 26 日 至公司第二届董事会届满之日。公司董事会对唐南志先生在上述职务任职期间为 公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等有关规定，唐南志先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。唐南志先生辞去 公司董事、董事会秘书职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会和公司日常管理、 生产经营。 截至本公告披露日，唐南志先生通过公司首发前员工激励平台赣州敬业企业 管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 5 ...