经纬股份:关于公司年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-017 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于公司年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了本次关 联交易预计事项。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张伟先生、钟 宜国先生回避表决。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司年度日常关联交易预计的议案》。公司保荐机构海通证券 股份有限公司就该事项发表了同意的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东炬华科技、杭州炬华联 昕投资管理合伙企业（有限合伙）、谢晴、钟宜国将在股东大会审议本议案时回 避表决。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重 ...