昊帆生物:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事 和第四届监事会非职工代表监事；2024 年 7 月 8 日公司召开 2024 年第一次职工 代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完 成换届选举。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审 议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委 员、第四届监事会主席换届选举以及聘任公司高级管理人员、内部审计部负责人、 证券事务代表等事项。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 名。董事会成员组成情况如下： 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-054 苏州昊帆生物股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、内部审计部负责人、证券事务代表的 ...