宏景科技:董事会决议公告

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-033 宏景科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、通讯等方式送达各位董事。会议于 2023 年 8 月 28 日 以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规的规定，公司撰写了《2023 年半年度报告》全文及其摘要。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保 ...