协昌科技:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-003 江苏协昌电子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议的会议通知于 2023 年 8 月 22 日通过书面等方式送达至各位董事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日在公司 3 楼会议室，以现场方式召开。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...