森泰股份:董事会决议公告

安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 16 日在公司现场召开。会议通知已于 2023 年 8 月 6 日送达全 体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长 主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽森泰木 塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决形成的决 议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－044 经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 公司《募集资金管理制度》等制度 ...