森泰股份:关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-050 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于2023年9月21日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年9月 11日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议 由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等 法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 有关规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事唐圣卫、唐道远、张 勇、王斌回避表决，获全体非关联董事一致通过。 三、 审议通过《关于拟设立境内子公司的议案》 一、 审议通过《关于拟在泰国投资新建生产基地的议案》 公司本次拟在泰国投资建设生产基地，是公司实施海 ...