森泰股份:关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-071 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于2023年10月31日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10 月21日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会 议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事 会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称" 《公司章 程》"）有关规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 经审议，董事会同意公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的 前提下，使用超募资金12,000.00万元用于永久补充流动资金，有利于满足公司 流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为， 不影响募集资金投资项目正常实施，不存 ...