森泰股份:关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

一、 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 经审议，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》《董事会战略与发展委员会工作 细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》进行相应修订。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 制度。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-086 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于2023年12月19日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年12 月9日送达全体董事，各位董事已知悉与 ...