森泰股份:董事会决议公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－014 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第是七次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司现场召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日送达全体 董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐 圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽森 泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作，认真执行 股东大会通过的各项决议，通 ...