森泰股份:2023年度董事会审计委员会履职报告

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据相关法律、法规、中国证监会与深交所监管规则、《公司章程》、《董事 会审计委员会工作制度》等规范性文件的规定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 二、 公司董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会议，并发 表审计意见，具体如下： | | 会议 | | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 三 | 届董事 | | | | | | 会 第 | 会审计委员 二 | 次 会 | 2023年2月6日 | 1、《关于审议公司2022年财务报表及审阅 报告的议案》 | 一致同意 | | 议 | | | | | | | | | 1、《关于审议公司2022年财务报表及审计 报告的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事 | | | | | 会审计委员 | | 2、《关于公司 ...