森泰股份:关于修订公司章程及部分公司制度的公告

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司章程及部分公司制 度的议案》，本次议案尚需提交公司股东大会审议。 一、 修订公司章程情况 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-027 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于修订公司章程及部分公司制度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对公司《 章程》中的相关内容进行修订。主要修订情况具体如下： | 修订类型 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 修订 | 第七十三条 在年度股东大会 | 第七十三条 在年度股东大会上，董 | | | 上，董事会、监事会应当就其 | 事会、监事会应当就其过去一年的工 | | | 过去一年的工作向股东大会作 | 作向股东 ...