开创电气:董事会决议公告

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-023 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2023 年 8 月 19 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 结合公司近三年的实际分红情况，综合考虑股东利益及公司长远发展需求， 公司 2023 年半年度利润分配方案为：以公司现有 ...